• Clientes que se niegan a justificar el origen de los fondos en envíos de alta cuantía o frecuencia.
  • Personas que se muestran nerviosas, dudan en las respuestas y/o consultan datos que traen escritos.
  • Clientes que desisten de realizar una transacción cuando se les solicita información respecto al origen de los fondos.
  • Clientes acompañados de otras personas quienes le indican la información que deben proporcionar.
  • Fraccionamiento de transacciones para evitar requerimientos de documentación.
  • Actividad económica no concuerda con el volumen de operaciones.
  • Envío de transacciones en forma reiterada con billetes en moneda extranjera de baja denominación.
  • Incremento significativo en el volumen de operaciones.
  • Clientes que no saben de que país están recibiendo la transacción o que olvidan el nombre del remitente.
  • Menores de edad recibiendo o enviado frecuentemente.