¿Cuáles son los ID válidos para cada tipo de cliente?

Nicaragüenses: Cédula de identidad, sino tiene Pasaporte.Extranjeros que residen en el país: Cédula de residencia.Extranjeros que están de p...

¿Cuáles son las señales de alerta de una posible estafa o fraude?

Clientes que se niegan a justificar el origen de los fondos en envíos de alta cuantía o frecuencia.Personas que se muestran nerviosas, dudan...

¿Cómo reportar una Transacción Inusual?

Completando Formato de Reporte de Transacción Inusual para los casos intentados.Marcando la transacción directamente desde APOS e indicando ...

¿Qué actividades económicas están prohibidas?

Apuestas IlegalesCoyotes (Inmigración)Empresas de TelemercadeoProstituciónDrogas RecreativasFalsificación o Piratería

¿Qué hacer en caso de presentarse un cliente que probablemente esté siendo estafado?

Consultar al cliente:¿Conoce realmente a la persona a la que le esta enviando?¿La página donde adquirió el producto es segura?¿Si se trata d...

¿Cómo saber el máximo de enviar a cada país?

Verificar la opción F2 Zoom que aparece como un botón al lado del nombre del país de destino.